ПОЛИТИКА AML / ANTI-FRAUD

1. Общие положения

1.1. Настоящая политика определяет меры, принимаемые платформой CSARENA для предотвращения мошенничества, легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

1.2. Оператор платформы — ООО «Джива», ИНН 1660353741.

2. Мониторинг операций

2.1. Платформа осуществляет автоматический мониторинг всех финансовых операций Пользователей.

2.2. Подозрительными считаются: множественные операции пополнения и вывода за короткий период; операции с использованием различных платёжных средств; нетипичные паттерны поведения; попытки обхода установленных лимитов.

3. Верификация пользователей (KYC)

3.1. Платформа вправе запросить прохождение верификации личности при: операциях на сумму свыше 200 000 рублей; подозрении на мошенничество; подозрении на использование чужих платёжных средств.

3.2. Для верификации может потребоваться: документ, удостоверяющий личность; фотография лица; подтверждение владения платёжным средством.

4. Лимиты

4.1. Вывод средств: до 100 000 рублей в сутки без дополнительной верификации.

4.2. Операции свыше 200 000 рублей подлежат ручной проверке.

4.3. Платформа вправе установить индивидуальные лимиты для Пользователей.

5. Меры при выявлении подозрительной активности

5.1. Платформа вправе: приостановить финансовые операции; запросить дополнительные документы; ограничить функционал аккаунта; заблокировать аккаунт.

5.2. В случае подтверждения мошеннических действий Платформа передаёт информацию в правоохранительные органы.

6. Запрет на отмывание средств

6.1. Запрещается использование Платформы для легализации доходов, полученных преступным путём.

6.2. Запрещается использование Платформы для финансирования терроризма.

6.3. Пользователь гарантирует, что все средства, вносимые на Платформу, получены законным путём.

ООО «Джива», ИНН 1660353741
Адрес: 420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Завойского, д. 7, кв. 94
Сайт: csarena.ru | E-mail: support@csarena.ru